境外投資備案需要滿足的要求

時間：2022-11-28

作者：深圳港澳**知識產權有限公司

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詞條說明
香港銀行KYC的主要內容有哪些？
中國香港銀行KYC主要內容：（1）職業狀況包括工作職位，雇主/公司及每月收入情況；（2）賬戶用途，在中國香港開戶的理由；（3）財富或收入的初次及持續來源；（4）預計賬戶活動，例如交易金額及次數；（5）開戶資金來源；（6）使用的服務類型等等；一個較為完善的KYC機制通常由如下部分組成：①客戶識別：CustomerIdentification Program（CIP），包括對客戶身份信息的收集、驗和記錄保存，
香港公司不辦理SCR備案的風險
自2018年3月1日起，公司須備存“重要控制人登記冊”（SCR），即在中國香港成立為法團的公司須**和保存實益擁有權的較新數據，識別及確定對其有重大控制權的人及備存「重要控制人登記冊」，供執法人員查閱。未做SCR備案的風險：根據新條例規定，備存「重要控制人登記冊」是所有中國香港公司的責任，凡是未有履行備存重要控制人登記冊責任的，將面臨以下處罰：1、定罪：未履行該責任即屬刑事罪行；2、罰款：有關公司及其每名
澳洲公司注銷時需要注意哪些問題？
澳洲公司若不想經營了，不能逾期不年審或丟在一邊不管，否則會受到澳大利亞**高昂的罰單，所有股東董事列入黑名單。因此，不想要澳洲公司就需要將公司正規注銷掉。申請自愿取消注冊會終止澳洲公司作為法律實體，并免除您作為任職者的義務。如果澳洲公司欠款，或者如果澳洲公司無力償債，您不能注銷澳洲公司，必須先交清欠款才允許注銷。如果您的澳洲公司不符合自動注銷的標準，您可能需要主動申請注銷您的澳洲公司。澳洲公司注銷
韓國公司注銷流程
注銷韓國公司途徑有三種，分別是公司重組(根據韓國公司重組法)、清算(根據破產法)和公司重組(根據公司重組法)。韓國公司注銷流程：1、準備注銷公司需要的文件;2、選定停業申請人，所需的文件是停業申請人個人印鑒證明書居民登記本;3、選定清算人之后，向韓國公司注冊所在地的地方法院提出解散申報;4、向韓國公司注冊地的地方法院提交資產目錄及借貸表;5、如果公司在韓國發行過募資，應設定2個月的申報期限，進行登